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Suiza pide a Perú que investigue cuentas secretas de Montesinos
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Perú, a 4 de Noviembre, 2000. Per - Suiza pide al gobierno peruano que investigue el origen del dinero
depositado por Vladimiro Montesinos en cuentas secretas.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human* Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
LA COMUNICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HELVÉTICA DE CUENTAS SECRETAS DE MONTESINOS
PONEN EN EVIDENCIA SUS INGRESOS ILEGALES.
La verdad se abre paso aunque tarde. El crimen organizado no paga. El ministro
de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde, reveló ayer una denuncia formulada por
el gobierno de Suiza, según la cual fueron detectadas en ese país tres cuentas
bancarias por un total de 48 millones de dólares pertenecientes a Vladimiro
Montesinos Torres, ex asesor del presidente Alberto Fujimori. El gobierno ante
esa grave evidencia no tuvo más remedio que iniciar un proceso investigatorio.
Aún así, reiterando las antiguas prácticas apañadoras de la corrupción, la
presidenta del Congreso se negó a formar una comisión investigadora del
Legislativo solicitada por Fernando Olivera.
Bustamante dijo que el gobierno ha tomado conocimiento de la posible
utilización de las empresas Majapi y Mati, que le servían de "pantalla".Al
formular su denuncia el gobierno suizo, por intermedio de una nota diplomática
que fue trasladada al despacho del ministro de Justicia, ha solicitado al Perú
que se profundicen aquí las investigaciones y se le remitan informes de lo que
se evidencia como un típico delito de lavado de dinero.
Bustamante habló en Palacio de Gobierno al término de una reunión de más de dos
horas que sostuvo con el presidente Alberto Fujimori. Poco antes de salir,
voceros de Palacio anticiparon que el ministro de Justicia iba a formular
"importantes declaraciones". Dándole vueltas al tema de fondo, empezó
justificando las aparatosas operaciones policiales desplegadas por Fujimori para
ubicar a su ex asesor y hombre de absoluta confianza.
YA CAERÁ
"Desafortunadamente hasta el momento la ubicación del paradero no ha sido
exitosa. El gobierno tiene la certeza de que lo será en los próximos días",
manifestó. Más adelante aseguró que "el gobierno no solamente ha reforzado el
funcionamiento de un equipo especial destinado a la ubicación de Montesinos,
sino que accederá a la invitación de la confederación suiza". Seguidamente
informó el nombramiento del abogado José Carlos Ugaz Sánchez Moreno como
procurador público ad hoc para el caso. Ugaz ya fue procurador del Estado en el
caso Clae. Dijo que Ugaz será el "encargado específicamente de iniciar las
acciones legales, la investigación y de emprender y seguir las acciones
conducentes para el esclarecimiento de estos presuntos hechos delictivos".
Lo que más llamó la atención y sorprendió de las declaraciones de Bustamante fue
que admitió que fue un error de la justicia archivar la anterior denuncia
formulada contra Montesinos por una cuenta de unos dos millones de dólares en el
Banco Wiese. Directamente descargó toda la responsabilidad de este caso sobre
los hombros del ex fiscal de la Nación Miguel Aljovín. Declaró que el desbalance
patrimonial de Montesinos denunciado por Suiza "anteriormente fue evidenciado
con el tema de la cuenta que tenía con un movimiento de aproximadamente 2
millones de dólares en el Banco Wiese, ese tema fue cuestionablemente exculpado
por el Ministerio Público, en lo concreto por el fiscal de la Nación de ese
entonces, Miguel Aljovín". Le faltó agregar que el presidente y su gobierno
también lo exculparon.
SUIZA PIDE INVESTIGAR E INFORMAR
Confirmando la enérgica posición adoptada por el gobierno suizo, Bustamante
refirió que "Suiza nos está invitando a tratar de hacer todo lo que está a
nuestro alcance, para investigar y dar información respecto de lo que podría ser
la existencia de un lavado de dinero, con estas cuentas que son absolutamente
desconocidas e impresionantes". En cambio no quiso adelantar nada sobre las
acciones legales que adoptará el Estado peruano como principal agraviado por
delitos cometidos por Montesinos. Todo lo dejó en manos del procurador ad hoc.
Luego precisó: "Ël tiene que poner en funcionamiento la maquinaria de las dos
instituciones básicas que deben funcionar en este caso como es el Ministerio
Público y Poder Judicial".
¿LIBRETO DE QUIÉN?
Preguntado sobre las relaciones actuales entre Vladimiro Montesinos y el
presidente Fujimori, dijo que el distanciamiento entre ellos empezó desde el
momento en que Vladimiro Montesinos retornó al país y se ocultó.
Admitió que "el retorno de Montesinos no estaba en el libreto". No dijo de
quién era el libreto ¿de Montesinos o de Fujimori? "Esa pudo haber sido una de
las razones del distanciamiento entre ambos, me parece que pudo haber sido la
razón, pero son especulaciones mías", expresó.
Cuando estaba por finalizar sus declaraciones, se contradijo y adelantó opinión
sobre los pasos que debería dar el procurador Ugaz: "La primera instrucción que
tiene Ugaz es que debe hacer una diligencia ante el ministerio Público y Poder
Judicial para que se ordene el levantamiento del secreto bancario (de
Montesinos) no solamente en el ámbito nacional, sino en el internacional.
-¿Considera el gobierno que Montesinos pueda tener otras cuentas secretas en
otros países", le preguntó un periodista.
-Hasta ahora sólo sabemos el caso de Suiza, respondió.
-¿No cabe una orden de detención porque si no existe una (orden), Montesinos
puede salir del país?
- Me parece que es una pregunta para el ministerio del Interior, dijo.
Finalmente se le preguntó cómo se sentía el presidente Fujimori ante una
denuncia tan grave formulada por un gobierno extranjero contra su más íntimo
colaborador."Fujimori está sorprendido", dijo Bustamante y comentó que la misma
sorpresa le embargaba a él.
NERVIOSISMO
La noticia sonó como una bomba en el Congreso de la República, donde se discutía
el cese de la intervención a las universidades y puso nerviosos a los otrora
defensores de Montesinos. Todas las bancadas hicieron consultas informales, en
tanto se encendían los televisores y radios en las oficinas contiguas.
Enseguida tomó la palabra Olivera quien pidió la formación de una Comisión
Investigadora del Parlamento. Hildebrandt se opuso abiertamente.
A los pocos minutos de revelada la denuncia, Martha Chávez, quien hasta hace
pocos días valoraba los aportes de Montesinos a la pacificación, empezó a dar
idas y venidas nerviosas con el afán de explicar su posición a la prensa. Subió
a la galería de periodistas y fue la que más declaró sobre el tema, pidiendo a
Montesinos que se ponga a derecho y que la noticia era un "balde de agua fría".
DEMANDA DEFENSOR DEL PUEBLO
GOBIERNO DEBE DISPONER DE INMEDIATO ORDEN DE CAPTURA
El Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, afirmó ayer que la
denuncia efectuada por el gobierno sobre las tres nuevas cuentas millonarias de
Vladimiro Montesinos en Suiza obliga al régimen a disponer una inmediata orden
de captura contra el ex asesor para conducir a la desactivación real del poder
oculto.
Afirmó que en ese país sólo se devela el secreto bancario por cuestiones
excepcionales, es decir, cuando existe vinculación con negocios de la mafia,
lavado de dinero por narcotráfico o casos de corrupción.
"Para que haya salido esa nota del gobierno de Suiza las autoridades tienen que
haber enmarcado este caso de las cuentas del ex asesor en negocios con la mafia,
lavado de dinero o corrupción", precisó. Durante una entrevista concedida a un
canal de televisión, Santistevan indicó que el inicio de las investigaciones
por parte del gobierno fujimorista debe ser interpretado como el comienzo del
deslinde de hechos insanos cometidos por la cúpula de poder a consecuencia de la
presencia desafiante y clandestina de Montesinos.
Además aseveró que esto obliga al gobierno a instaurar directivas que permitan
el levantamiento del secreto bancario en el país y precisó que todas las
gestiones para esclarecer los hechos deben realizarse en nuestro territorio y no
en Suiza.
PENALISTA LAMAS PUCCIO
PODRÍA SER CONDENADO A CADENA PERPETUA
El Código Penal vigente establece la pena de cadena perpetua para delitos de
lavado de dinero como el que ahora se le imputa a Vladimiro Montesinos Torres,
declaró ayer el jurista especializado en el tema Luis Lamas Puccio.
Agregó que la misma acusación correspondería a funcionarios de una entidad
bancaria que opera en el Perú, por haber posibilitado el traslado de capitales
mal habidos a los tres bancos suizos. "Técnicamente es imposible que Montesinos
haya concretado depósitos de sumas tan elevadas fuera del país, necesariamente
ha tenido que ser a través de una entidad financiera en el país y lo más
probable es que los traslados se hayan hecho electrónicamente", manifestó el
especialista.
Lamas destacó que el mérito de esta denuncia corresponde exclusivamente a las
autoridades suizas, sin cuya acción el pueblo peruano no sabría absolutamente
nada de las operaciones millonarias de Montesinos.
Explicó que la legislación suiza tiene un mecanismo bancario administrativo que
se denomina "la debida diligencia", según la cual los bancos están obligados,
bajo responsabilidad penal, de comunicar a las autoridades estatales cualquier
operación de un monto determinado de dinero del cual existan sospechas de
procedencia ilícita o ilegal.
Lamas Puccio refutó al ministro de Justicia, Alberto Bustamante, y dijo que no
corresponde al procurador ad hoc solicitar el levantamiento bancario, como una
diligencia previa a la acusación penal y detención de Montesinos.
Señaló que según el artículo 314 del Código de Procedimientos penales vigente el
proceso penal debe ser abierto de forma inmediata y directa por un juez de
oficio, quien tiene que ordenar la detención de Montesinos.
PENALISTA JOSÉ UGAZ ASUME DEFENSA DEL ESTADO
PROCURADOR LO DENUNCIA ANTE FISCALÍA
"Voy a formular hoy mismo la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público
y espero que éste abra inmediata investigación sobre el caso", declaró José Ugaz
Sánchez Moreno, abogado penalista,
nombrado procurador ad hoc para la investigación de las cuentas de Vladimiro
Montesinos en bancos suizos.
José Ugaz refirió que ayer, a las 7.30 de la noche, recibió una llamada
telefónica del ministro de Justicia, Alberto Bustamante, "comunicándome el
nombramiento de procurador ad hoc para este caso".
¿Qué había ocurrido? "El ministro me informó -relató Ugazó que el gobierno
peruano había recibido una comunicación de la embajada suiza, dándole cuenta de
que las autoridades de su país habían detectado tres cuentas bancarias abiertas
a nombre del ciudadano peruano Vladimiro Montesinos".
La intervención se efectuó bajo la presunción de lavado de dinero y el monto de
las tres cuentas ascendía a la suma de 48 millones de dólares. El procurador es
el abogado a cargo de la defensa de los intereses del Estado. Le corresponde
denunciar ante el Ministerio Público para que éste investigue y si se encuentran
evidencias informe al Poder Judicial para que el juez abra instrucción.
La trayectoria del penalista José Ugaz Sánchez Moreno ha despertado expectativa
de que esta vez sí se investigará al ex asesor presidencial y ex asesor del SIN
contra el cual anteriormente se formularon por lo menos dos denuncias
lamentablemente archivadas.
A las 9.30 de la noche, el procurador ingresó a una reunión oficial para
enterarse de los detalles de la misión. José Ugaz entrará en contacto de
inmediato con los funcionarios de la banca suiza autores de la detección de las
cuentas con el fin de investigar a fondo la denuncia y si es necesario se
trasladará a la capital europea.
Lo que el gobierno suizo ha indicado es la posición de tres cuentas de Vladimiro
Montesinos. Para tener una idea real de la magnitud de su movimiento económico
habría que determinar el ritmo de ingresos y egresos, opinó el especialista
Rafael Hidalgo.
Debe establecerse quiénes son los proveedores de ese dinero y con qué otras
cuentas se relacionan, verificar si son foráneas o nacionales. También es
necesario comparar las cuentas con las declaraciones juradas de ingresos de
Vladimiro Montesinos en los últimos diez años. El dinero puede estar depositado
también en bancos de inversión o colocado como fondos de valores tecnológicos,
explicó Rafael Hidalgo.
Recordó que los abonos de depósitos en la cuenta de Montesinos en el Banco
Wiese, denunciadas en diciembre del año pasado, tenían monto fijo, eso respondía
probablemente a liquidaciones de un determinado tipo de interés por concepto del
pago de dividendos.
En Suiza, en la última década, se ha extendido una corriente para cambiar la
imagen de Suiza como encubridor de dineros sucios. Destaca en esta labor el
diputado socialdemócrata Jean Ziegler, quien ha asumido la causa de perseguir
los dineros malhabidos que se esconden tras las fronteras de la banca suiza.
El gobierno suizo ha informado sobre tres cuentas a nombre de Vladimiro
Montesinos Torres, pero pueden haber otras con otros nombres, inclusive
cifradas.
LAS DENUNCIAS
A LA TERCERA VA LA VENCIDA
1995
Impuestos pagados a la Sunat correspondientes a un ingreso anual ascendente a
1220,000 soles (Denuncia de Roxana Cueva, "Contrapunto").
1999
Banco Wiese, cuenta número C424778 - 000, ingreso anual por el monto de US$
2160,000 dólares (Denuncia de "Liberación".
2000
Según referencia oficial del gobierno suizo, tres cuentas bancarias en bancos de
ese país por la
suma de US$ 48000,000 dólares.
[Fuente: Diario La República, Lima, Perú, 2nov00]
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